Источник актуальной информации – для профессионалов

Информационные и коммуникационные технологии: Инновации. Образование. Бизнес. Наука. Соцпроекты.

Среда, 20 Ноябрь 2019

Курсы валют НБУ

EUR 0
USD 0
RUR 0
Новости

03 июня 2013

США обвиняют платежную систему Liberty Reserve в отмывании $6 миллиардов

Прокуратура США выдвинула руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег. Об этом говорится в сообщении американской прокуратуры.

Сообщается, что через платежную систему, которая была зарегистрирована в 2006 году на Коста-Рике, было легализовано шесть миллиардов долларов.

По данным американской прокуратуры, через Liberty Reserve отмывались средства, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и кражами личных данных.

Работу платежной системы прекратили. Прокуроры назвали расследование деятельности Liberty Reserve крупнейшей сделкой по борьбе с отмыванием денег через интернет.

Как сообщалось, недавно министр финансов Австрии заявила, что Великобритания поддерживает существование "прачечных" по отмыванию денег, таких как Каймановы острова, Виргинские острова, Нормандские острова и Гибралтар, не выполняя должным образом свои юридические полномочия. 

Одним из основателей компании является бывший 39-летний киевлянин, который уже арестован. Ему угрожает до 20 лет заключения. 

http://www.pcworld.com/



Мобильные и Интернет-платежи
16 Июль 2014
11 Декабрь 2013
Бесконтактные и ID-технологии
16 Июль 2014
16 Июль 2014